ABD Adalet Bakanlığı, Xinbi Guarantee adlı yasa dışı bir çevrimiçi pazarın faaliyetlerini durdurmak amacıyla önemli adımlar attı. Bu operasyon kapsamında, dolandırıcılık hizmetleri sunan bu pazarın Telegram kanalları kapatıldı, iki kripto para cüzdanı el konuldu ve Madagascar'a dolandırıcılık merkezlerini çökertmek için özel bir ekip gönderildi. Bu operasyon sonucunda, dolandırıcılık faaliyetleriyle ilgili yaklaşık 52.8 milyon dolar değerinde kripto para birimi donduruldu.
Xinbi Guarantee Nedir?
Xinbi Guarantee, Telegram üzerinde faaliyet gösteren bir dolandırıcılık pazarının adıdır. Geçtiğimiz yıl, benzer iki pazarın kapatılmasının ardından popüler hale gelmiştir. Bu pazar, dolandırıcılık merkezi operatörleri ile satıcılar arasında aracılık yaparak, çeşitli dolandırıcılık hizmetlerini sunmaktadır. 2022'de kurulan bu pazar, bugüne kadar 30 milyar dolarlık işlem hacmine ulaşmış durumda.
Operasyonun Detayları
ABD Adalet Bakanlığı, Xinbi Guarantee'nin Telegram kanallarını kapatmanın yanı sıra, dolandırıcılık merkezi operatörlerinin kullandığı iki kripto cüzdanı da ele geçirdi. Bu cüzdanların yaklaşık 12 milyon dolarlık bir fon içerdiği bildirilmektedir. Toplamda, Xinbi ile ilişkili 52 cüzdandan 52.8 milyon dolarlık kripto para dondurulmuştur.
- Dondurulan kripto paralar arasında Tether’in USDT stabilcoin’i bulunmaktadır.
- Xinbi, dolandırıcılık hizmetleri sunan satıcılar ile dolandırıcılar arasında bir güvence mekanizması olarak işlev görmektedir.
Küresel Etkiler ve Hedefler
Adalet Bakanlığı, Scam Center Strike Force’un kapsamını genişleterek uluslararası dolandırıcılık merkezlerini hedef almayı planlamaktadır. Bu bağlamda, Madagascar'da 13 dolandırıcılık merkezi kapatıldı ve 3,200'den fazla elektronik cihaz ele geçirildi. Ayrıca, yaklaşık 400 kişiden alınan ifadelerle yeni soruşturmalar başlatıldı.
Kripto Para Değişiklikleri
Operasyon sonrası Xinbi, dondurulan USDT varlıkları yerine USDD (Decentralized USD) stabilcoin’ine geçiş yapmıştır. USDD, merkezi bir ihraççıya sahip olmamasıyla dikkat çekerken, hala dondurma riski taşımaktadır. Uzmanlar, Xinbi'nin yeni bir isimle yeniden ortaya çıkabileceğini belirtmektedir.
Sonuç olarak, bu operasyon, dolandırıcılık pazarları üzerindeki güveni sarsarak, dolandırıcıların faaliyetlerini zorlaştıracak bir etki yaratmıştır. Xinbi Guarantee gibi platformların geleceği belirsizliğini korurken, bu tür yasadışı faaliyetlere karşı global ölçekte daha fazla önlem alınması beklenmektedir.
Yorumlar 0
Yorum kurallarıHenüz yorum yok. İlk yorumu siz yapın.